2024年9月13日晚，*ST银江（证券代码）发布公告称，收到中国证监会下发的《立案告知书》（证监立案字01120240033号），因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。公告并未说明*ST银江被查的具体原因，但公司此前曾暴露出多重问题。
2024年4月30日，银江技术发布《关于银江技术股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》《关于前期会计差错更正的公告》《关于公司违规使用募集资金并已整改完成的公告》等公告，涉及关联方占用上市公司资金、2023年半年报和三季报的财务数据以及募集资金违规使用等问题。
2024年5月24日，*ST银江及相关责任人收到浙江证监局出具的警示函。浙江证监局指出，*ST银江于2024年4月30日披露的《2023年年度报告》显示，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为亏损23395.10万元，公司未按规定及时披露2023年度业绩预告。
2024年8月29日，*ST银江发布《关于公司控股股东资金占用的专项报告》，公司对 2022 年至2024年6月30 日的控股股东资金占用情况进行了核查。经公司及控股股东银江科技集团有限公司内部自查，杭州翎投科技有限公司、杭州聚能数智科技有限责任公司系公司控股股东实际控制的企业，翎投科技、聚能科技与银江技术的资金往来存在控股股东非经营性资金占用。
符合以下条件的投资者，可以发起索赔：1. 在2024年2月1日至2024年4月29日期间买入*ST银江股票，且在2024年4月29日收盘时仍持有该股票的亏损投资者；2. 在2023年4月26日至2024年4月29日期间买入*ST银江股票，且在2024年4月29日收盘时仍持有该股票的受损投资者；3. 在2024年9月13日及之前买入并持有的亏损投资者。
