雷达财经雷助吧出品 文 | 阑珊 编 | 深海
1 月 22 日，*ST 明诚发布第十届董事会第八次会议决议公告。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 18 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。本次董事会会议于 2024 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
会议审议通过了《关于董事会成员变更的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会经审核，决定提名鞠玲、胡铭、宛三林、王睿为公司第十届董事会董事候选人；石义彬、王敏、沈超为公司第十届董事会独立董事候选人。
其中，《关于董事会成员变更的议案》以会议以逐人表决方式通过。议案表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事认为，上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。
值得关注的是，*ST 明诚于 2023 年 7 月 26 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0052023008 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在 2023 年 7 月 26 日收盘时持有 *ST 明诚股票的受损投资者，可以报名参加索赔。报名请关注公号 ” 雷助吧 “（雷助码：01）参与维权，获赔前无任何费用。
天眼查显示，*ST 明诚曾用名：武汉当代明诚文化股份有限公司，成立于 1992 年，位于湖北省武汉市，是一家以从事娱乐业为主的企业。
