中潜股份：关于董事长辞职的公告

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　　证券代码：300526 证券简称：中潜股份（维权） 公告编号：2021-019

　　 中潜股份有限公司

　　 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长张顺先生的辞职报告。张顺先生因个人身体原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，张顺先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，张顺先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职申请将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前其仍将按照相关规定继续履行董事的职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　 公司董事会对张顺先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　 特此公告。

　　 中潜股份有限公司

　　 董事会

　　 202 1年 3月 25日