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金正大（002470
一、索赔条件
于2016年3月29日–6月29日期间买入金正大（股票代码：002470）股票，并且在卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔。
【最终索赔区间可能根据具体案件事实发生变化，最终以人民法院认定为准】
二、案件背景
金正大公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
2021年5月20日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2021〕35号）
2022年1月18日，公司收到证监会的《行政处罚决定书》（〔2022〕1号）及《市场禁入决定书》（〔2022〕1号）。
经查明，金正大存在以下违法事实：
（一）金正大通过虚构贸易业务增收入利润，2015年至2018年上半年，金正大及其合并报表范围内的部分子公司通过与其供应商、客户和其他外部单位虚构合同，空转资金，开展无实物流转的虚构贸易业务，累计虚增收入2,307,345.06万元，虚增成本2,108,384.88万元，虚增利润总额,960.18万元。其中：2015年虚增营业收入246,484.44万元，虚增成本230,507.99万元，相应虚增利润总额15,976.45万元，占当期披露利润总额的12.20%；2016年虚增营业收入847,299.36万元，虚增成本742,780.23万元，相应虚增利润总额 104,519.13 万元，占当期披露利润总额的 99.22%；2017年虚增营业收入 613,125.67 万元，虚增成本 568,077.60 万元，相应虚增利润总额 45,048.07 万元，占当期披露利润总额的 48.33%；2018 年上半年虚增营业收入 600,435.59 万元，虚增成本 567,019.06 万元，相应虚增利润总额 33,416.53万元，占当期披露利润总额的 28.81%。上述情况导致金正大披露的《2015 年年度报告》、《2016 年年度报告》、《2017 年年度报告》和《2018 年半年度报告》存在虚假记载。
（二）金正大未按规定披露关联方及关联交易
1、金正大未按规定披露其与诺贝丰（中国）农业有限公司的关联关系及关联交易
（1）金正大与诺贝丰（中国）农业有限公司之间的关联关系披露不准确万某君系金正大实际控制人、董事长兼总经理万连步的妹妹。万某君通过直接持有或者通过他人代为持有方式，持有诺贝丰投资有限公司（以下简称诺贝丰投资）100%股权，并能够对诺贝丰投资实施控制。诺贝丰投资系诺贝丰（中国）农业有限公司（以下简称诺贝丰）控股股东，万某君系诺贝丰的实际控制人。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号，以下简称《信披管理办法》）第七十一条第三项的规定，万某君为金正大的关联自然人，诺贝丰为金正大的关联法人。
金正大在2018 年、2019 年年度报告中将诺贝丰披露为关联方，披露原因包括金正大持有诺贝丰 10.71%的股权、诺贝丰法定代表人在金正大担任中层管理职务、金正大 2018 年度与诺贝丰发生大额资金往来。金正大对其与诺贝丰关联关系披露不准确。
（2）金正大对其与诺贝丰之间的关联资金往来披露不准确
2018 年度、2019 年度，金正大通过预付账款方式，分别向诺贝丰支付非经营性资金 554,505.44 万元、252,901.98 万元，未按规定在 2018 年、2019 年年度报告中披露，且在《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》、《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》中将与诺贝丰的非经营性资金往来性质披露为经营性往来。
上述资金大部分被金正大划入体外资金池，资金池内资金主要用于虚构贸易资金循环、偿还贷款本息、体系外资产运营等。截至2018 年、2019 年期末，扣除金正大已收回非经营性资金和用于虚构贸易业务的资金，金正大对诺贝丰的非经营性资金往来余额分别为,307.29万元、275,788,46万元。
2、金正大未按照规定披露其与富朗（中国）生物科技有限公司、诺泰尔（中国）化学有限公司的关联关系及关联交易。
2018 年度金正大向富朗采购货物 3,395.35 万元，销售商品 1,786.27 万元，交易金额合计 5,.61 万元；2019 年度金正大向富朗采购货物 6,913.75 万元，销售商品 48,938.82 万元，交易金额合计 55,852.58 万元。2018 年度金正大向诺泰尔采购货物 7,231.52 万元，销售商品 1,483.8 万元，交易金额合计 8,715.32万元；2019 年度金正大向诺泰尔采购货物 2,556.74 万元，销售商品 3,124.06万元，交易金额合计 5,680.8 万元。金正大未在 2018 年、2019 年财务报告中披露上述关联交易事项。
（三）金正大部分资产、负债科目存在虚假记载
1、金正大虚减应付票据
2018 年 7 月至 2019 年 6 月，金正大作为出票人和承兑人，通过包商银行、中国民生银行、华夏银行、浙商银行等四家银行向临沂凡高农资销售有限公司等7 家参与前述虚构贸易业务的公司开具商业承兑汇票，累计金额102,800万元。
金正大对其开具的上述商业承兑汇票未进行账务处理，导致《2018 年年度报告》中虚减应付票据、其他应收款 92,800 万元，《2019 年半年度报告》中虚减应付票据、其他应收款102,,800万元。
2、金正大虚增发出商品
为解决大额预付账款余额和虚假暂估存货余额，消化存货盘亏问题，金正大通过领用虚假暂估入库的原材料和实际已盘亏的存货、虚构电费和人工费等方式虚构生产过程，虚增产成品254,412.84 万元，并通过虚假出库过程，计入发出商品科目。同时，金正大还将从诺贝丰虚假采购并暂估入库的 65,302.33 万元货物也计入发出商品科目，最终形成发出商品 319,715.17 万元。上述情况导致金正大《2019 年年度报告》虚增存货 319,715.17 万元，虚增利润总额 14,.26万元，虚增负债（其他应付款/应付职工薪酬）1,435.84万元。
三、索赔需要材料
1、买卖上述股票全部对账单或交割单原件。
打印股票交易对账单时的注意事项参见以往《股民打印证券交易凭证的注意事项》
2、身份证复印件。
3、证券交易所证劵账户开户确认单。
四、本团队股民征集中股票清单：
股票名称
股票代码
股票名称
股票代码
股票名称
股票代码
股票名称
股票代码
紫晶存储
688086
八菱科技
2592
龙力生物
2604
安通控股
600179
华钰矿业
文化长城
300089
天海防务
300008
瀚叶股份
600226
金正大
2470
中潜股份
300526
天泽信息
獐子岛
2069
摩登大道
2656
华宇软件
300271
宁波东力
2164
天目药业
600671
邦讯技术
300312
星星科技
300256
中飞股份
300489
银河生物
806
延安必康
2411
新疆浩源
2700
冠福股份
2102
辉丰股份
2496
腾信股份
300392
聚力文化
2247
数知科技
300038
蓝丰生化
2513
广州浪奇
523
康尼机电
603111
索菱股份
2766
香溢融通
600830
亿阳信通
600289
仁东控股
2647
艾格拉斯
2619
新纶新材
2341
中润资源
506
同洲电子
2052
科融环境
300152
天神娱乐
2354
新潮能源
600777
华仪电气
600290
东方网力
300367
胜利精密
2426
鹏欣资源
600490
中信国安
839
东方网络
2175
同济堂
600090
广东明珠
600382
嘉澳环保
603822
飞乐音响
600651
群兴玩具
2575
天成控股
600112
广东榕泰
600589
辅仁药业
600781
金刚玻璃
300093
宏达矿业
600532
三维丝
300056
长园集团
600525
巴士在线
2
蓝山科技
830815
美尚生态
300495
工大高新
600701
豫金刚石
300064
昊华能源
601101
跨境通
2640
尤夫股份
2427
豫金刚石
300064
德威新材
300325
澄星股份
600078
仁智股份
2629
新大洲A
571
北京文化
802
澄星股份
600078
雅本化学
300261
银亿股份
981
宜华生活
600978
海越能源
600387
林州重机
2535
新光圆成
2147
乐视网
光一科技
300356
步森股份
2569
抚顺特钢
600399
每日互动
300766
聚龙股份
金花股份
600080
高升控股
971
长城动漫
835
天山生物
300313
惠而浦
600983
藏格控股
408
凯瑞德
2072
斯太尔
760
利源精制
2501
吉药控股
天马股份
2122
柏堡龙
2776
奥瑞德
600666
风华高科
636
欢瑞世纪
892
天业股份
600807
航天通信
600677
东方海洋
2086
五、
队
11101202110348793
18612230093
245938
